Российские банки начали блокировать счета клиентов из-за подозрительных переводов между собственными счетами.

Сообщает РБК.

Это связано с усилением контроля за операциями в рамках борьбы с отмыванием денег и развитием автоматизированных систем финансового мониторинга.

Под блокировку могут попасть клиенты, которые регулярно переводят крупные суммы самим себе, дробят переводы, используют новые реквизиты или получают поступления от третьих лиц.

Также подозрение вызывают случаи, когда после длительного накопления средств клиент внезапно выводит крупную сумму. В таких ситуациях банки временно приостанавливают операции до выяснения обстоятельств.

Эксперты отмечают, что даже переводы между своими счетами теперь рассматриваются как потенциально рискованные, если их структура похожа на схему сокрытия доходов.